Tuntaskan Penyidikan, OJK Ungkap Modus Fraud BPR Panca Dana Depok

Read Time:3 Minute, 31 Second

Equityworld Futures – Berikut merupakan informasi terbaru terkait Tuntaskan Penyidikan, OJK Ungkap Modus Fraud BPR Panca Dana Depok yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Lewat keterangan resminya, OJK menegaskan penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan. Selain itu, penyidikan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan..

Tidak hanya itu, telah melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap (P.21)., ditambah lagi dengan melengkapi Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan tiga orang tersangka, yakni AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service,. Selain itu, VAS selaku Kepala Bagian Operasional,.

OJK akan terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten,. Selain itu, berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya..

Data terkini menunjukkan bahwa nilai baki debet tercatat per periode Agustus 2024 mencapai nominal Rp32 .430.827.831,00 Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya..

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa dengan tujuan kepentingan pribadi tersangka dan pihak lainnya., ditambah lagi dengan melengkapi Pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, diduga ditujukan antara lain untuk menjaga rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR,, dilakukan Tidak hanya itu, sebagian dana pencairan kredit digunakan.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa pertama, pada periode pada Oktober 2018 sampai dengan pada Mei 2024, tersangka AK, VAS,. Selain itu, MM diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dokumen bank melalui pencairan 96 bilyet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan deposan, dengan total nilai sebesar nominal Rp14 .024.517.848,00..

Para tersangka terancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain itu, pidana denda paling banyak sebesar Rp5 miliar..

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi. Selain itu, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (satu) huruf a dan/atau huruf c Undang-Undang Nomor empat Tahun 2023 tentang Pengembangan. Selain itu, Penguatan Sektor Keuangan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor tujuh Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal dua puluh huruf c KUHP dan Pasal 127 ayat (satu) KUHP.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dugaan tindak pidana perbankan.

Dengan tujuan kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan,, dilakukan Tidak hanya itu, penggantian dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan., ditambah lagi dengan melengkapi Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resmi..

OJK menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini tidak mengganggu kegiatan operasional bank,. Selain itu, pihak bank kooperatif membantu penyidik.

Tidak hanya itu, melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan., ditambah lagi dengan melengkapi Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus. Selain itu, pegawai sebagai upaya menjaga integritas industri perbankan Situasi ini terus dipantau oleh otoritas terkait..

Jakarta, EWF Nusantara – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Panca Dana yang beralamat di Ruko Depok Mas, Kota Depok, Pulau Jawa Barat..

Kedua, pada periode Mei lalu 2020 sampai dengan Mei lalu 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasi, memerintahkan,. Selain itu, menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur. .

Selanjutnya, penyidik OJK pada Senin, 23 bulan Februari 2026, telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka. Selain itu, barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok..

Tidak hanya itu, barang bukti lainnya., ditambah lagi dengan melengkapi Dalam perkara ini, Penyidik OJK juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana, antara lain berupa tanah. Selain itu, bangunan di wilayah Sawangan, Kota Depok, satu unit kendaraan mobil, perhiasan,.

Perkembangan terkait Tuntaskan Penyidikan, OJK Ungkap Modus Fraud BPR Panca Dana Depok akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Artikel ini dipublikasikan ulang untuk tujuan edukasi dan informasi pasar.
Untuk informasi resmi kunjungi website kami di:
Berita Equity World Futures