AS Kena Tipu, Ini Cara Rusia Akali Sanksi Lewat Bank Mungil China

Read Time:3 Minute, 30 Second

Equityworld Futures – Berikut merupakan informasi terbaru terkait AS Kena Tipu, Ini Cara Rusia Akali Sanksi Lewat Bank Mungil China yang dirangkum dari berbagai sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Mengacu pada prospektus obligasinya, Chouzhou memproses lebih dari US$200 miliar transaksi internasional pada 2024, atau hampir empat kali total asetnya.

Bank kecil kerap menumpang pada bank seperti Chouzhou yang memiliki rekening koresponden di bank-bank besar Wall Street.

Pola berlapis ini disebut dapat menyamarkan aktivitas ilegal..

Dengan tujuan mengakses sistem keuangan Amerika Serikat (AS). Selain itu, menghindari sanksi Barat, dilakukan Jakarta, EWF Praxis – Sebuah bank regional asal China, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, diduga menjadi salah satu pintu masuk bagi entitas bisnis-entitas bisnis Rusia.

Dengan tujuan pencucian uang atau penghindaran sanksi, seperti Afghanistan, Yaman,. Selain itu, Sudan Selatan, dilakukan Chouzhou, yang didirikan pada 1987, membangun ceruk bisnis dengan menyediakan layanan koresponden bagi puluhan bank di negara-negara yang dinilai berisiko tinggi.

Setelah Bank of America, selanjutnya memutus hubungan dengan Chouzhou pada pada Juni 2025 tanpa memberikan penjelasan.

Dalam sebuah konferensi jasa keuangan di Miami pada periode September lalu, bank tersebut mengiklankan relasi dengan lebih dari satu.000 bank. Selain itu, kemampuan memproses pembayaran dalam 27 mata uang..

Celah yang dimanfaatkan adalah layanan correspondent banking, yakni praktik umum yang memungkinkan bank lokal menawarkan layanan internasional dalam berbagai mata uang tanpa harus membuka cabang di luar negeri.

Sebagai perbandingan, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank terbesar dunia berdasarkan aset, hanya menyediakan akses dolar bagi dua puluh bank, sementara HSBC Bank di London hanya tujuh. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya..

Rekening-rekening tersebut hingga kini masih aktif..

Data terkini menunjukkan bahwa salah satu contoh yang diungkap terjadi pada bulan Januari 2025.

Namun, bank itu tetap melayani nasabah. Selain itu, bank di negara-negara yang dinilai berisiko tinggi menjadi jalur penghindaran sanksi Rusia..

Sebagaimana diberitakan, tidak hanya itu, barang. Selain itu, jasa lain ke Rusia pada empat bulan pertama 2025, ditambah lagi dengan melengkapi Bank yang berbasis di Kota Yiwu, Provinsi Zhejiang, itu memiliki lebih dari 50 nasabah entitas bisnis yang menjual barang elektronik terlarang, bahan kimia industri,.

Sejak invasi ke Ukraina empat tahun lalu, pencarian titik lemah dalam sistem koresponden disebut menjadi bagian penting upaya Rusia menghindari pembatasan ekonomi AS..

Bank ini, ditambah lagi dengan memiliki kehadiran besar di Kirgistan, Georgia,. Selain itu, Uzbekistan, negara-negara yang punya hubungan ekonomi erat dengan Rusia. Situasi ini terus dipantau oleh otoritas terkait..

Hal itu terungkap dari analisis The New York Times atas ribuan dokumen keuangan. Selain itu, transaksi perbankan..

Dengan tujuan membangun sistem perang elektronik dari distributor di Hong Kong, dilakukan Sebuah entitas bisnis Rusia membeli komponen senilai US$73.000 yang digunakan Demikian informasi yang berhasil dihimpun..

Namun, tak lama berselang, Chouzhou membuka dua rekening dolar baru di Citibank. Selain itu, Standard Chartered, berdasarkan data platform kepatuhan BankCheck.

Sesuai praktik standar transaksi koresponden, Bank of America hanya menerima perintah transfer tanpa detail barang yang dibeli.

Data BankCheck menunjukkan Chouzhou menyediakan akses rekening dolar bagi hampir 70 bank lain, sebagian besar tidak memiliki akses langsung ke sistem keuangan AS.

Dengan tujuan firma jasa keuangan asal Moskow, A7, disebut melakukan pembelian barang terlarang senilai lebih dari US$sepuluh juta melalui bank yang memiliki rekening di Chouzhou. , dilakukan Selain itu, sebuah entitas bisnis cangkang di Kirgistan yang bekerja.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa nasabah-nasabah itu berada di antara klien lain yang sah..

Akibatnya, jenis barang. Selain itu, identitas pembelinya tidak terlihat saat dana berpindah melalui sistem perbankan internasional..

Berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk menyelesaikan transaksi, First Abu Dhabi Bank asal Uni Emirat Arab mengirimkan dana ke rekening Chouzhou di Bank of America..

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa bermula dari awal 2024, berlanjut dengan Chouzhou sebenarnya telah berhenti bertransaksi langsung dengan bank-bank Rusia. Selain itu, Belarusia.

Perkembangan terkait AS Kena Tipu, Ini Cara Rusia Akali Sanksi Lewat Bank Mungil China akan terus dipantau mengingat dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan.

Artikel ini dipublikasikan ulang untuk tujuan edukasi dan informasi pasar.
Untuk informasi resmi kunjungi website kami di:
Berita Equity World Futures